Ongeacht de plannen om het gebied om te vormen tot een bruisend crypto-knooppunt, zegt de Britse financiële toezichthouder dat het tot nu toe slechts 41 van de 300 doelen van crypto-bedrijven op zoek naar wettelijke goedkeuring heeft gegeven aan de onervaren zachtaardige.
De UK Monetary Conduct Authority (FCA) heeft op 2020 januari XNUMX de gloednieuwe op cryptocurrency gerichte wetten gelanceerd om toezicht te houden op bedrijven die in de sector werken en om te garanderen dat ze zich aanpassen aan de identieke anti-witwaspraktijken (AML) en anti-topic aan anti-geld witwassen wetten. Terrorist Financing (CTF) wetten als een organisatie in conventionele monetaire markten.
A uitdrukking van de FCA heeft onthuld dat van de 265 'toegestane' doeleinden slechts 15% van deze doeleinden is toegestaan en geregistreerd, 74% van de bedrijven heeft hun nut afgewezen of ingetrokken, terwijl 11% is afgewezen. Nog eens 35 doelen zijn bevestigd.
Hoewel de FCA niet specifiek de verklaringen voor de afgewezen of ingetrokken doelen gaf, deed het wel suggesties voor doelen "van goede en slechte hoge kwaliteit".
Onder de vele extra volledige verzoeken waren een diepgaande beschrijving van het bedrijfsmodel van het bedrijf, de rollen en taken van bedrijfspartners en reparatieleveranciers, bronnen van liquiditeit, grafieken van geldstromen en een samenvatting van de verzekeringspolissen en -programma's die van kracht zijn. gevaar, aldus het rapport.
Een bewegingsgrafiek om bedrijven te helpen bepalen of ze zich bij de FCA moeten registreren. Aanvoer: FCA
Onvolledige doelen werden extra duidelijk toen bedrijven de sollicitatie gebruikten om reclame te maken voor hun diensten, vooral in omstandigheden waarin de sollicitatieprocedure nog gaande was:
"Websites van kandidaten en advertentie- en marketingmateriaal mogen geen taal bevatten die impliceert dat het indienen van een hulpprogramma voor registratie een soort goedkeuring of advies van de FCA is."
Het rapport betekent dat sommige bedrijven hun doelen mogelijk hebben geschrapt als ze niet zouden aantonen dat ze voldoende blockchain-compliance-activa hadden om on-chain-transacties te observeren.
De FCA versterkte bovendien haar antiwitwasstandpunt door alle bedrijven te verplichten een rapportagefunctionaris voor het witwassen van geld aan te stellen die "absoluut bezorgd is over de goede gang van zaken".
De FCA viel ook lastig dat zelfs voor deze bedrijven waarvan de registratie is toegestaan, een dergelijke goedkeuring niet betekent dat ze nu niet vrij zijn van verplichtingen:
"Kandidaten moeten erkennen dat registratie geen eenmalige formaliteit of een tikkend proces zal zijn zonder aanvullende verplichtingen of samenspel met de FCA."
"Deze suggestie is bedoeld om kandidaten te helpen bij het samenstellen van hun registratietool en om de methode zo eenvoudig en milieuvriendelijk mogelijk te maken", aldus de verklaring.
Zie ook: De Britse autoriteiten zijn verdeeld over het verbod op de verkoop van crypto-investeringsproducten
Met veel bedrijven die internationale diensten aanbieden, bevestigde de Britse FCA ook dat ze nu samenwerken met andere overheidsinstanties over de hele wereld - met name de Amerikaanse Securities and Exchange Commission en de Amerikaanse Commodities Commission - om de regelgeving waar nodig te versterken.
De FCA heeft bij verschillende gelegenheden benadrukt dat het niet registreren alvorens zaken te doen kan leiden tot strafrechtelijke vervolging.
