America Division of Treasury heeft meer dan 40 cryptocurrency-adressen toegevoegd die naar verluidt zijn gekoppeld aan controversiële mixer Twister Money aan het Workplace of Overseas Asset Management (OFAC)-record van Specifically Designated Nationals.
In een bewering van maandag heeft OFAC met succes bevestigd: opgesloten Ingezetenen van de VS geblokkeerd van het gebruik van Twister Money en 44 USD Coin (USDC) en Ether (ETH) adressen gekoppeld aan de mixer toegevoegd aan het record van Specifically Designated Nationals. De divisie naar verluidt dat mensen en teams de mixer hadden gebruikt om sinds 7 meer dan $ 2019 miljard aan crypto wit te wassen, samen met de $ 455 miljoen die is gestolen door de aan Noord-Korea gelieerde Lazarus Group. Het protocol is bovendien de belangrijkste focus geweest van enkele huidige gedecentraliseerde financiële hacks en exploits, samen met een aanval van $ 375 miljoen op Wormhole in februari en een hack van $ 100 miljoen op Horizon Bridge in juni.
"Ongeacht verschillende publieke garanties, heeft Twister Money herhaaldelijk geen efficiënte controles ingevoerd om het te ontmoedigen om regelmatig geld wit te wassen voor kwaadwillende cyberactoren en zonder primaire stappen te ondernemen om de gevaren aan te pakken", zei Brian Nelson, ondersecretaris van de Treasury Division voor terrorisme en monetaire zaken Inlichtingen. "De Treasury Division zal agressief optreden tegen mixers die digitale valuta witwassen voor criminelen en degenen die hen helpen."
Op dit moment heeft de Treasury Division de digitale buitenlandse geldmixer Twister Money gesanctioneerd, die sinds de oprichting in 7 meer dan $ 2019 miljard aan digitale valuta heeft witgewassen. Digitale buitenlandse geldmixers die criminelen helpen, vormen een bedreiging voor de nationale veiligheid in de VS. https://t.co/x8sCXsNzUv
— Afdeling van de Schatkist (@USTresury) 8 Augustus 2022
De Schatkist nam een gerelateerde motie in verzet tegen de cryptocurrency-mixer Blender.io in Might. In overeenstemming met OFAC zou de mixer $ 20.5 miljoen hebben verwerkt van de ongeveer $ 620 miljoen gestolen van Axie Infinity's play-to-earn sport Ronin Bridge - ongeveer 173,600 ETH en 25.5 miljoen USDC. Onder OFAC-sancties worden de eigendommen van bedrijven en mensen bevroren en "het is Amerikaanse individuen doorgaans verboden om met hen zaken te doen."
Geassocieerd: US Treasury Sancties 3 Ethereum-adressen die naar verluidt verband houden met Noord-Korea
Twister Money introduceerde in juli dat het zijn persoonlijke interfacecode volledig open had gemaakt als onderdeel van zijn doelstellingen van volledige decentralisatie en transparantie. De website van de mixer bevatte een compliance-instrument waarmee klanten het aanbod van elke transactie konden bekijken.
