Eigendommen van voormalig FTX-CEO Sam Bankman-Fried zijn in beslag genomen door het Amerikaanse bedrijf voor monetaire misdaden, regionaal geïdentificeerd als MASAK, na de ineenstorting van zijn overheersende onderneming.
officieel Opmerken Voorlopige bevindingen en maatregelen tegen Bankman-Fried na de kapittelprocedures van zijn kernonderneming beschreven door de Turkse MASAK. MASAK begon op 14 november met het onderzoek.
Cointelegraph vertaalde de nieuwste aankondiging van MASAK, waarin drie belangrijke factoren van het onderzoek naar voren kwamen.
Het Turkse onderzoekslichaam ontdekte dat FTX geen persoonlijke fondsen vasthield, kopersfondsen verduisterde door duistere transacties, en vraag en aanbod op de markt manipuleerde door prospects beursgenoteerde cryptocurrencies te laten kopen en promoten die niet werden ondersteund door precieze cryptocurrency-holdings.
Vanwege deze bevindingen nam MASAK beslag op de eigendommen van Bankman-Fried en zijn medewerkers nadat hij stevige "gevangenisverdenkingen" had vastgesteld op de bovengenoemde punten.
De website van FTX TR blijft actief, maar onthult klanten alleen een bericht met aanwijzingen over eenvoudige methoden om geld van rekeningen te krijgen. Klanten worden verzocht om IBAN-gegevens en Turkse identificatievariant van hun respectieve Turkse Lira-account via een hyperlink te delen.
Een LinkedIn post von FTX TR merkte op dat het bedrijf meer dan 110,000 klanten had en een gemiddelde maandelijkse transactiehoeveelheid van $ 500 miljoen tot $ 600 miljoen verwerkte sinds de lancering van zijn mobiele hulpprogramma begin 2022. Het bedrijf had 27 mensen in dienst.
Het bericht vermeldde ook dat het bedrijf moeite had gedaan om persoonlijke fondsen in FTX TR over te zetten naar de rekeningen van hun financiële instelling.
Geassocieerd: FTX-belang in Amerikaanse financiële instelling roept problemen op over de kwetsbaarheden van financiële instellingen
FTX TR werd gerund door een voormalige Binance-regering die vooraf internationale zakelijke vooruitgang leidde in Turkije, het GOS en de EU. Cointelegraph nam contact op met het vorige hoofd van FTX TR om erachter te komen of de inheemse operatie zich bewust was van ongepaste zakelijke acties door haar vader- of moederbedrijf en kan deze tekst dienovereenkomstig vervangen.
Gebaseerd op buurtmedia verslagDe FTX-website trok maandelijks gemiddeld 187,000 onderscheidende gasten uit Turkije, het zesde hoogste aantal per land.
FTX bevindt zich nu in een kapittelprocedure onder leiding van de nieuwe CEO John Ray III. De persoon die verantwoordelijk was voor het oplossen van de beruchte ineenstorting van Enron in de vroege jaren 2000 beschreef het FTX-debacle als het ergste dat hij in zijn professionele beroep had gezien.
Als onderdeel van de hoofdstukprocedure is er een strategische evaluatie van het internationale eigendom van FTX aan de gang om de haalbare waarde voor belanghebbenden te maximaliseren.
