De Amerikaanse Lawyer's Workplace for the Southern District of New York heeft aangekondigd dat een persoon verantwoordelijk heeft gepleit voor de prijzen van fraude in verband met "onwettige" Bitcoin in 2012 overstappen van de Silk Highway-markt.
In een aankondiging van 7 november heeft de Amerikaanse Afdeling van Justitie zei James Zhong pleitte verantwoordelijk voor verwijzingsprijzen van fraude in verband met het afronden van een plan om ronde 50,676 te stelen Bitcoin (BTC) van Silk Highway. De autoriteiten hebben beslag gelegd op de bitcoin uit de residentie van Zhong in Georgië in november 2021, op welk niveau de totale waarde van de crypto ongeveer $ 3.36 miljard bedroeg.
"James Zhong pleegde in het verleden meer dan tien jaar overboekingsfraude toen hij ongeveer 50,000 euro stal bitcoin van Silk Highway," zei de Amerikaanse advocaat Damian Williams. "Al bijna een decennium lang is de verblijfplaats van dit enorme stuk ontbrekende bitcoin was een thriller van $ 3.3 miljard gebleven."
Williams noemde "state-of-the-art cryptocurrency-monitoring" en "good old style policing" bij het monitoren en herstellen van de gestolen BTC door de autoriteiten. Bepaalde IRS-makelaars doorzochten het eigendom van Zhong en vonden meer dan 50,491 BTC in een beschermde vloer en "op een laptop met één bord begraven onder dekens in een popcornblik", samen met een andere schat van meer dan 11 BTC, $ 661,900 in geld en 25 Casascius Contante waarde ongeveer 174 BTC.
"Deze zaak laat zien dat we het geld niet kunnen ophouden, hoe vakkundig het ook verborgen is, zelfs helemaal tot aan een printplaat in de achterkant van een popcornblikje."
In overeenstemming met de Justice Division, omvatte het plan van Zhong het organiseren van 9 accounts op {de marktplaats} om zijn identificatie te verhullen en meer dan 140 transacties in een korte tijd te activeren "om het opnameverwerkingssysteem van Silk Highway te misleiden" om de BTC te verzenden. Hij was in staat om de rekeningen te regelen met "het naakte minimum aan gegevens" en deed geen lijsten of bruto-omzet. Nadat hij extra BTC had opgenomen dan hij had gestort, elimineerde Zhong de fondsen van Silk Highway en 'consolideerde ze in twee hoogwaardige hoeveelheden'.
"Zo heeft Zhong op 19 september 2012 500 gestort bitcoinzit recht in een Silk Highway-pocket', zei de Justice Division. bitcoin snel opeenvolgend – dat wil zeggen gedurende de identieke seconde – wat leidt tot een internetomzet van 000 bitcoin. '
Geassocieerd: US Division of Justice neemt $3.6 miljard aan crypto in beslag en arresteert twee met betrekking tot Bitfinex-hack uit 2016
Silk Highway, dat al bijna tien jaar niet meer bestaat, stond klanten aanvankelijk toe om onwettige items te kopen en te promoten, vergelijkbaar met wapens en gestolen bankkaartgegevens. Desalniettemin trok {the marketplace} de aandacht van de FBI omdat veel vermeldingen onwettige medicijnen bevatten.
Silk Highway-maker Ross Ulbricht werd in 2013 gearresteerd voor zijn functie en zit momenteel twee keer levenslang uit zonder kans op vervroegde vrijlating. Zhong riskeert maar liefst 20 jaar gevangenisstraf voor overboeking. Naar verwachting wordt hij in februari 2023 veroordeeld.
