Indias håndhevingsdirektorat (ED) introduserte fredag at de hadde frosset pengekontoene til det Bengaluru-baserte pengeselskapsbyrået Yellow Tune Applied sciences, hvorav noen var holdt av Flipvolt crypto change, den indiske avdelingen i Singapores Vauld. Overføringen kommer midt i en pågående etterforskning av hvitvasking av kontanter fra Kina-tilknyttede boliglånsforetak. Det er andre gang denne uken at selskapet tar bevegelse i krypto knyttet til denne saken.
The Monetary Guardian annonsert den frøs Yellow Tunes finansinstitusjonssaldoer, kostnadsgateway-saldoer og saldoer innenfor Flipvolt-kryptovalutaendringen for hele 3.7 milliarder Rs. . Som svar på avisanmeldelser har ED utstedt tre dager søk etter lokaler knyttet til Yellow Tunes.
ED avdekket 23 selskaper som hadde satt inn penger i Yellow Tunes Flipvolt-lommebøker, som var blitt overført i tillegg til utlandet. ED kritiserte skarpt Flipvolts håndtering av midlene. Selskapet nevnte:
"Lakse KYC [Kjen din kunde]-normer, ufestet reguleringsstyring over å tillate overføringer til internasjonale lommebøker uten formål/avklaring/KYC, ikke registrere transaksjoner på blokkjeder for å spare mange priser, og mange andre. har sørget for at Flipvolt ikke burde være ansvarlig for den manglende kryptoeiendommen. Den har ikke gjort noen alvorlige anstrengelser for å spore opp disse kryptoeiendommene.»
Med henvisning til Indias 2002 Anti-Cash Laundering Prevention Act, frøs ED midler på Flipvolts kontoer tilsvarende mengder de hadde overført fra Yellow Tunes lommebøker til internasjonale lommebøker "til kryptoendringen fullførte Path of Funds Supplies". ED beskrev disse midlene som "ingenting men utbytte av kriminalitet avledet fra rov utlånspraksis."
Beslagleggelsen av Flipvolt-midlene er ganske enkelt den nyeste farlige informasjonen for Vauld. Singapore-endringen minimerte de ansatte med 30 % i juni og stoppet uttak fra kontoene i begynnelsen av juli. Senere samme måned søkte hun trygghet fra samlerne i Singapore. Et 3-måneders moratorium akkurat som US Chapter 11-kapittel ble gitt.
Tilknyttet: Singapores monetære regulator slår ned på Terra og 3AC-foreningene
Tidligere denne uken ble det rapportert at ED hadde frosset kontoer som inneholdt $8.1 millioner av WazirX sine midler til kryptoendring og undersøkte ikke mindre enn 9 forskjellige børser med bånd til Kina-støttede boliglånsselskaper. ED sa i sitt nyeste kommuniké at etterforskningen av denne saken pågår.
