Indiens verkställighetsdirektorat (ED) presenterade på fredagen att de hade fryst de monetära kontona för den Bengaluru-baserade monetära företagsbyrån Yellow Tune Applied sciences, av vilka några hade innehafts av Flipvolt crypto change, den indiska avdelningen i Singapores Vauld. Överföringen sker mitt i en pågående utredning av kontanttvätt av Kina-kopplade hypoteksbolag. Det är andra gången denna vecka som företaget tar rörelse i krypto i samband med detta fall.
The Monetary Guardian meddelade det frös Yellow Tunes finansiella institutionsaldon, kostnadsgatewaysaldon och saldon inom Flipvolts kryptovalutaförändring för totalt 3.7 miljarder Rs. . Som svar på tidningsrecensioner har ED utfärdad tre dagars sökande efter lokaler kopplade till Yellow Tunes.
ED upptäckte 23 företag som hade satt in pengar i Yellow Tunes Flipvolt-plånböcker, som ytterligare hade överförts utomlands. ED kritiserade skarpt Flipvolts hantering av medlen. Företaget nämnde:
"Lax KYC [Känn din kund]-normer, olåst regulatorisk hantering över att tillåta överföringar till internationella plånböcker utan syfte/förtydligande/KYC, inte registrera transaktioner på blockkedjor för att spara massor av priser, och många andra. har säkerställt att Flipvolt inte borde vara ansvarig för den bristande kryptoegenskapen. Den har inte gjort några allvarliga ansträngningar för att spåra dessa kryptoegendomar."
Med hänvisning till Indiens 2002 års anti-kontanttvättsförebyggande lag, frös ED medel på Flipvolts konton lika med kvantiteter som de hade överfört från Yellow Tunes plånböcker till internationella plånböcker "tills kryptoförändringen åstadkom the Path of Funds Supplies". ED beskrev dessa fonder som "ingenting men vinning av brott som härrör från underpriser utlåningsmetoder."
Beslagtagandet av Flipvolt-medlen är helt enkelt den senaste farliga informationen för Vauld. Singapore-ändringen minimerar sina anställda med 30 % i juni och stoppade uttag från sina konton i början av juli. Senare samma månad sökte hon trygghet hos sina samlare i Singapore. Ett 3-månaders moratorium precis som US Chapter 11-kapitlet beviljades.
Associerad: Singapores monetära regulator slår ner på Terra och 3AC-föreningar
Tidigare i veckan rapporterades det att ED hade fryst konton som innehöll 8.1 miljoner dollar i kryptoväxling WazirX:s medel och undersökte inte mindre än 9 olika börser med kopplingar till Kina-stödda bolåneföretag. ED sa i sin senaste kommuniké att utredningen av detta ärende pågår.
