Intian valvontavirasto (ED) esitteli perjantaina jäädyttäneensä Bengalurussa toimivan rahayhtiöiden viraston Yellow Tune Applied sciences rahatilit, joista muutama oli ollut Singaporen Vauldin Intian osaston Flipvolt crypto change hallussa. Siirto tapahtuu keskellä meneillään olevaa tutkimusta Kiinaan liittyvien asuntolainayhtiöiden rahanpesusta. Tämä on toinen kerta tällä viikolla, kun yhtiö on ryhtynyt tähän tapaukseen liittyvän krypton käyttöön.
The Monetary Guardian ilmoitti se jäädytti Yellow Tunen rahoituslaitossaldot, kustannusyhdyskäytäväsaldot ja Flipvoltin kryptovaluutan muutokseen liittyvät saldot yhteensä 3.7 miljardilla rupialla tai 46.4 miljoonalla dollarilla sen jälkeen, kun se havaitsi, että yritys oli yksi joka kahdesta kiinalaisesta kiinalaisesta henkilöstä, joka käytti salanimien alla suojattuja yrityksiä. . Vastauksena sanomalehtiarvosteluihin ED liikkeeseen kolmen päivän ajan etsitään Yellow Tunesiin liittyviä tiloja.
ED paljasti 23 yritystä, jotka olivat tallettaneet varoja Yellow Tunen Flipvolt-lompakoihin, jotka oli siirretty ulkomaille. ED arvosteli jyrkästi Flipvoltin varojen käsittelyä. Yritys mainitsi:
"Löyhät KYC [Know Your Customer] -normit, tiukka sääntelyn hallinta, joka koskee siirtojen sallimista kansainvälisiin lompakoihin ilman tarkoitusta/selvitystä/KYC:tä, tapahtumien tallentamatta jättäminen lohkoketjuihin hintojen säästämiseksi ja monet muut. ovat varmistaneet, että Flipvoltin ei pitäisi olla Se ei ole tehnyt vakavia ponnisteluja näiden krypto-omaisuuden jäljittämiseksi."
Viitaten Intian vuoden 2002 rahanpesun vastaiseen lakiin, ED jäädytti varoja Flipvoltin tileillä yhtä paljon kuin ne olivat siirtäneet Yellow Tunen lompakoista kansainvälisiin lompakoihin "kunnes kryptomuutos saavutti varojen hankinnan polun". ED kuvaili näitä varoja "mikään kuitenkaan rikoksen tuottamana saalistuslainakäytännöistä".
Flipvoltin varojen takavarikointi on yksinkertaisesti uusin vaarallinen tieto Vauldille. Singaporen muutos minimoi työntekijöitään 30 % kesäkuussa ja pysäytti tilien nostot heinäkuun alussa. Myöhemmin samassa kuussa hän haki turvaa keräilijöiltään Singaporessa. Kolmen kuukauden moratorio myönnettiin, kuten Yhdysvaltain luvun 3 luku.
Associated: Singaporen rahapolitiikan sääntelyviranomainen tyrmää Terra- ja 3AC-yhdistykset
Aiemmin tällä viikolla ilmoitettiin, että ED oli jäädyttänyt tilit, jotka sisälsivät 8.1 miljoonan dollarin WazirX:n kryptomuutosvaroja, ja tutki vähintään yhdeksää eri pörssiä, joilla oli siteitä Kiinan tukemiin on spot-asuntoluottoyhtiöihin. ED sanoi uusimmassa tiedonannossaan, että tapauksen tutkinta on käynnissä.
