America Commodity Futures Buying and selling Fee (CFTC) heeft een rechtszaak aangespannen tegen Sam Bankman-Fried, FTX en Alameda Analysis wegens vermeende schendingen van de Commodity Change Act en om een juryrechtspraak.
Als reactie op het papierwerk in de rechtszaal dat op 13 december werd ingediend in het zuidelijke district van New York, spande de CFTC een rechtszaak aan voor gerechtelijke en andere billijke hulp en civielrechtelijke sancties tegen Bankman-Fried, FTX Buying and Selling en Alameda Analysis. De kritiek beweerde dat SBF FTC-leidinggevenden persoonlijk opdracht had gegeven om opties te regelen waarmee Alameda gebruik kon maken van de cryptohandel als kredietlijn voor haar geldschieters.
"In tegenstelling tot [Bankman-Fried's] verzekeringen en zonder openbaarmaking aan FTX-kopers, vermengden Alameda- en FTX-fondsen en gebruikten vrijelijk FTX-kopersfondsen alsof ze van henzelf waren, samen met als kapitaal om te gebruiken in hun eigen koop- en verkoop- en investeringsacties", verklaarde de CFTC. "Voor zover wij weten en waarnemen, hebben Bankman-Fried, zijn vader en moeder en verschillende medewerkers van FTX en Alameda FTX-shopperfondsen gebruikt voor een breed scala aan particuliere rekeningen, samen met de verwerving van luxe huizen, niet-openbare jets, gedocumenteerde en ongedocumenteerde particuliere leningen en particuliere politieke bijdragen. ”
Autoriteiten op de Bahama's arresteerden Bankman-Fried op 12 december nadat de kosten van misdrijven waren ingediend in de VS - de 2 internationale locaties hebben een uitleveringsverdrag. De US Securities and Change Fee diende op 13 december bovendien kosten in bij SBF wegens vermeende schendingen van de fraudebestrijdingsbepalingen van de Securities Act van 1933 en de Securities Change Act van 1934.
Geassocieerd: Naar verluidt hebben de Bahama's SBF verzocht om een gloednieuwe munt te slaan nadat FTX instortte
Voorafgaand aan zijn arrestatie zou Bankman-Fried eerder dan de Home Monetary Companies Committee op 13 december getuigen over de ineenstorting van FTX. Uitgelekte schriftelijke verklaringen van de vorige CEO zorgden ervoor dat hij grotendeels anderen de schuld gaf van de ondergang van de handel.
