De aanklacht tegen Sam Bankman-Fried (SBF) werd op 13 december openbaar gemaakt. De aanklacht, ondertekend door de Amerikaanse advocaat voor het zuidelijke district van New York Damian Williams, is 14 pagina's lang en bevat acht punten.
De in de tenlastelegging tegen SBF genoemde kosten zijn: samenzwering tot het plegen van koperdraadfraude, koperdraadfraude, samenzwering tot het plegen van geldschieterdraadfraude, geldschieterdraadfraude, samenzwering tot het plegen van grondstoffenfraude, samenzwering tot het plegen van effectenfraude, samenzwering tot het plegen van contant geld witwassen, en samenzweren om de VS te bedriegen en de wettelijke richtlijnen voor marketingcampagnefinanciering te schenden.
VS Damian Williams: Vanavond arresteerden de Bahamaanse autoriteiten Samuel Bankman-Fried op verzoek van de Amerikaanse autoriteiten, voornamelijk op basis van een verzegelde SDNY-aanklacht. We verwachten morgenochtend de kosten te onthullen en kunnen op dat moment meer te zeggen hebben.
- Amerikaanse advocaat SDNY (@SDNYnews) 12 december 2022
Vanwege de primaire 4e en zevende tellingen, is SBF verplicht om "alle eigendommen, feitelijk en privé, die de opbrengst vormen van of voortvloeien uit de vergoeding van die misdrijven, te verbeuren". Als dit niet mogelijk is, zullen de VS "zoeken naar de verbeurdverklaring van een ander eigendom van de beklaagde voor zoveel als de waarde van het hierboven vermelde verbeurd verklaarde eigendom".
De aanklacht vermeldt alleen SBF, hoewel er ook wordt verwezen naar "geïdentificeerde en onbekende personen".
De SDNY-uitgaven tegen SBF zijn ontzegeld. Hij wordt beschuldigd van draadfraude en een aantal samenzweringen: draadfraude, goederen- en effectenfraude en het witwassen van geld. Financiële schendingen van marketingcampagnes. Ze gooien het e-book naar hem toe.https://t.co/biQ7vOJMBp
— Dave Lauer (@dlauer) 13 december 2022
De aanklacht combineert dus beschuldigingen in verband met de werking van FTX en Alameda Analysis met de politieke acties van SBF. Prijzen binnen het achtste gebied zijn onder meer het overtreden van fiscale wettelijke richtlijnen, het belemmeren van de mogelijkheden van de federale verkiezingsvergoeding, het indienen van belastingen namens anderen en belastingen betaald door organisaties die verboden zijn door federale wetgeving.
Zie ook: Uren voor zijn arrestatie ontkende SBF deel uit te maken van de Wirefraud-chatgroep
SBF werd op 12 december op de Bahama's gearresteerd op verzoek van de Amerikaanse autoriteiten. De arrestatie kwam als een schok voor het Home Monetary Providers Committee, dat verwachtte dat SBF op afstand zou getuigen tijdens een hoorzitting op de ochtend van 13 december. Een replica van zijn bedoelde bewering werd online geplaatst. De aantijgingen in de aanklacht zijn ernstig, maar er wordt voorspeld dat SBF ook uit veel verschillende bronnen zal worden geconfronteerd. De US Securities and Trade Fee en de Commodity Futures Buying and selling Fee (CFTC) hebben bovendien kosten ingediend tegen SBF, en hij kan worden aangeklaagd in Amerikaanse staten en verschillende rechtsgebieden.
