Een recordbedrag van $ 3.4 miljard werd opgelegd door een keuze in een rechtszaak die was aangespannen door een Amerikaanse monetaire toezichthouder over een Bitcoin (BTC) frauduleuze regeling.
Een 27.4 mening van de Commodity Futures Buying and selling Fee (CFTC) genoemd Texas District Courtroom Choose Lee Yeakel beval Cornelius Johannes Steynberg om het bedrag te betalen voor zijn positie in het werken aan een frauduleuze commodity pool-regeling met buitenlandse alternatieve transacties en bitcoin.
Steynberg, een Zuid-Afrikaans land en CEO van Mirror Buying and selling Worldwide Proprietary Restricted (MTI), een vermeend koop- en verkoop- en netwerkbedrijf, werd veroordeeld tot het betalen van $ 1.73 miljard aan schadevergoeding aan opgelichte slachtoffers en nog eens $ 1.73 miljard aan boetes om in te betalen Amerikaanse dollars}.
De CFTC zei dat het de "hoogste burgerlijke rechter was die werd opgelegd in een CFTC-zaak" en ook "de grootste bitcoin frauduleus plan aangeklaagd in een CFTC-zaak."
Op dit moment beval een federale rechtbank een Zuid-Afrikaanse CEO om meer dan 3.4 miljard dollar te betalen voor valutafraude, waarmee dit de grootste transactie van de CFTC is. bitcoin-gerelateerde fraudezaak. Extra leren: https://t.co/X2vmHIRLkh
— CFTC (@CFTC) 27 april 2023
Het bevel definieerde dat Steynberg, als hoofd van MTI, "betrokken was bij een wereldwijd frauduleus reclameprogramma op meerdere niveaus om leden van het grote publiek te werven voor Bitcoin om deel te nemen aan een niet-geregistreerde grondstoffenpool" waarvan de waarde vanaf maart 2021 groter was dan 1, bedroeg 7 miljard dollar.
Van mei 2018 tot maart 2021 heeft de CFTC vorderingen Hij accepteerde niet minder dan 29,421 BTC, destijds gewaardeerd op meer dan $ 1.7 miljard – maar momenteel ongeveer $ 867 miljoen – van 23,000 mensen in de VS en meer wereldwijd.
“Zowel direct als niet direct hebben de beklaagden alles verduisterd bitcoins die ze accepteerden van poolbijdragers, 'schreef de CFTC.
In overeenstemming met de 27.4 commandoSteynberg werd verantwoordelijk bevonden voor fraude in verband met buitenlandse buitenlandse geldtransacties in de detailhandel, fraude door een aan een commodity pool operator (CPO) gelieerde onderneming, registratieschendingen en het niet aanpassen aan CPO-regels.
Bovendien is het Steynberg volledig verboden om zich te gedragen in strijd met de Commodity Change Act (CEA). Het is ook volledig verboden zich te registreren bij de CFTC of te kopen en verkopen op CFTC-gereguleerde markten.
Geassocieerd: De woning van voormalig FTX-regering Ryan Salame is binnengevallen door de FBI: rapport
Op 30 juni 2022 maakte de CFTC bekend dat het een civiele handhavingsmotie had ingediend bij de federale rechtbank wegens vermeende fraude en schendingen van het register jegens Steynberg.
Steynberg ontvluchtte aanvankelijk de Zuid-Afrikaanse wetshandhaving en is momenteel voortvluchtig, maar wordt sinds december 2021 vastgehouden in Brazilië op basis van een INTERPOL-bevel.
Dagboek: Bitcoin in Senegal: Waarom gebruikt dit Afrikaanse land BTC?
