India's Directorate of Enforcement (ED) maakte vrijdag bekend dat het de geldrekeningen van het in Bengaluru gevestigde agentschap Yellow Tune Applied Sciences, had bevroren, waarvan een paar in handen waren van Flipvolt crypto change, het Indiase departement van Vauld in Singapore. De overdracht vindt plaats in het kader van een lopend onderzoek naar het witwassen van contanten door aan China gelieerde hypotheekbedrijven. Dat is de tweede keer deze week dat het bedrijf een motie heeft ingediend in crypto in verband met deze zaak.
De monetaire bewaker aangekondigd het bevroor de tegoeden van de financiële instelling van Yellow Tune, de saldi van de kostengateway en de saldi binnen de Flipvolt-cryptocurrency-verandering voor een totaal van Rs.3.7 miljard of US $ 46.4 miljoen nadat het ontdekte dat het bedrijf een op elke van de twee Chinese onderdanen was die een shellfirma gebruikten op basis van pseudoniemen . In reactie op krantenrecensies heeft de ED uitgegeven drie dagen zoeken naar panden die verband houden met Yellow Tunes.
De ED ontdekte 23 bedrijven die geld hadden gestort in de Flipvolt-portefeuilles van Yellow Tune, die bovendien naar het buitenland waren overgemaakt. De ED had scherpe kritiek op Flipvolts omgang met de fondsen. Het bedrijf vermeldde:
"Lax KYC [Know Your Customer]-normen, losbandig regelgevend beheer over het toestaan van overdrachten naar internationale portemonnees zonder doel / verduidelijking / KYC, geen transacties registreren op blockchains om veel prijzen te besparen, en vele andere. heeft ervoor gezorgd dat Flipvolt niet zou moeten zijn verantwoordelijk voor het ontbreken van crypto-eigendom kan. Het heeft geen serieuze inspanningen gedaan om deze crypto-eigendom op te sporen.
Onder verwijzing naar India's Anti-Cash Laundering Prevention Act van 2002, bevroor ED geld op de rekeningen van Flipvolt gelijk aan de hoeveelheden die ze van Yellow Tune's portemonnees naar internationale portemonnees hadden overgemaakt "totdat de crypto-verandering het pad van de fondsenvoorziening had bereikt". De ED beschreef deze fondsen als "niets echter opbrengsten van misdaad afkomstig van roofzuchtige leenpraktijken."
De inbeslagname van de Flipvolt-fondsen is gewoon de nieuwste gevaarlijke informatie voor Vauld. De wijziging in Singapore heeft het aantal werknemers in juni met 30% geminimaliseerd en de opnames van zijn rekeningen begin juli stopgezet. Later die maand zocht ze veiligheid bij haar verzamelaars in Singapore. Er werd een moratorium van drie maanden verleend, net als het hoofdstuk 3 van de VS.
Geassocieerd: de monetaire toezichthouder van Singapore pakt de Terra- en 3AC-associaties hard aan
Eerder deze week werd gemeld dat ED rekeningen had bevroren met $8.1 miljoen aan crypto-wisselgeld van WazirX en niet minder dan 9 verschillende beurzen onderzocht die banden hadden met door China gesteunde hypotheekbedrijven. De ED zei in zijn nieuwste communiqué dat het onderzoek naar deze zaak aan de gang is.
