De geautoriseerde bemanning van Sam Bankman-Fried doet een poging om een borgtochtsituatie aan de orde te stellen waardoor hij geen toegang had tot FTX-fondsen. volgens naar de rechtszaaldossiers van 28 januari.
Een brief van de advocaat van Bankman-Fried, Mark Cohen, aan de rechtbank van het Amerikaanse district, Choose Lewis Kaplan, stelde dat Bankman-Fried toegang zou moeten hebben tot het eigendom van FTX en beweerde dat de consument niet eerder betrokken was bij ongeautoriseerde transacties.
Op basis van Nansen-kennis gerapporteerd door Cointelegraph, vroegen FTX en FTX US om meer dan $ 659 miljoen aan ongeautoriseerde overdrachten tijdens de ineenstorting van de cryptocurrency-verandering in november 2022. Bankman-Fried ontkende elke betrokkenheid bij de transacties.
Op basis van de brief die aan Choose Kaplan is verzonden, groeide Bankman-Fried uit tot "toegang tot of omwisseling van elk FTX- of Alameda-bezit of cryptocurrencies, samen met elk eigendom of cryptocurrencies gekocht met geld van FTX of Alameda", zoals besloten door de Amerikaanse autoriteiten. bij de eerste luisterbeurt in de rechtszaal, uitgesloten op 3 januari. Destijds gaven de aanklagers toe dat er geen bewijs was dat de heer Bankman-Fried contant geld had overgemaakt en bekend dat er een federaal onderzoek aan de gang was.
Geassocieerd: bedrijven en kopers moeten mogelijk miljarden bedragen terugbetalen die door FTX zijn betaald
"Er zijn bijna drie weken verstreken sinds de eerste pre-trial conventie en we zien dat het onderzoek van de autoriteiten heeft bevestigd wat de heer Bankman-Fried de hele tijd heeft gezegd, namelijk dat hij deze woning niet heeft betreden en verwisseld", de brief vermeld.De beveiligingsinstanties meldden zich "zo snel als we ons bewust werden van de uitzendingen om een ontdekking te onderwerpen."
Evenals, voerden de advocaten aan:
"Op voorwaarde dat de enige stichting die naar voren is geschoven voor het zoeken naar deze situatie niet wordt ondersteund, zijn we van mening dat de borgtocht die aan de conventie is opgelegd, moet worden opgeheven."
Evenals, behandelt de brief een verzoek van 27 januari van de Amerikaanse Afdeling van Justitie (DOJ) om Bankman-Fried te verbieden te spreken met "huidige of voormalige medewerkers" van FTX of Alameda Analysis zonder de aanwezigheid van zijn advocaat.
Het verzoek van de aanklager kwam binnen nadat Bankman-Fried naar verluidt op 15 januari via Sign en e-mail contact had opgenomen met Ryne Miller, de huidige basisadvocaat van FTX US, om Millers getuigenis te "bevooroordeeld".
Op basis van de brief van Cohen zou Bankman-Fried onbeperkte toegang moeten hebben tot zijn vader, therapeuten en alle werknemers of adviseurs van een buitenlandse regelgevende onderneming wanneer er geen advocaten aanwezig zouden moeten zijn. De bescherming gedefinieerd:
"Het zou bijvoorbeeld kunnen impliceren dat meneer Bankman-Fried zonder de tussenkomst van zijn advocaten niet in staat zou zijn om te praten met zijn therapeut, die een voormalige FTX-medewerker is. Op basis van openbare bronnen hadden FTX en Alameda ongeveer 350 medewerkers. Elk van hun huidige en voormalige medewerkers zou gegevens kunnen hebben die cruciaal zijn voor de bescherming van de heer Bankman-Fried. Als van de heer Bankman-Fried wordt geëist dat hij een gemachtigde raadsman opneemt in elke communicatie met een voormalige of huidige FTX-werknemer, zou dit zijn vermogen onnodig aantasten en zijn vermogen om deze zaak verdedigen."
Op 11 november diende FTX een aanvraag in voor Chapter Safety en nam Bankman-Fried ontslag als CEO van het bedrijf. Terwijl hij op borgtocht vrij is in zijn huis in Californië, wordt hij geconfronteerd met acht prijzen, waaronder bankfraude en het witwassen van geld.
